东方国际创业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
发表时间:2008-12-27     发表评论

  东方国际创业股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2008年12月18日以书面传达的方式发出,会议于2008年12月25日在公司本部20楼会议室召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由蔡鸿生董事长主持。经会议审议表决,通过以下议案:

  一、关于向东方国际集团对外贸易有限公司委托贷款7000万元的议案

  公司通过上海市农村商业银行长宁支行向东方国际集团上海市对外贸易有限公司(以下简称“外贸公司”)委托贷款7000万元,贷款期限二年;年利率为8%,利息按季结算。东方国际(集团)有限公司为本委托贷款事项提供连带责任保证,保证借款人外贸公司按期支付借款利息,并在借款人到期无法偿还本金及利息时,由保证人东方国际集团在委托贷款本金及利息归还到期日起十日内以货币资金形式代为偿还。

  由于外贸公司系公司控股股东东方国际(集团)有限公司下属全资子公司,本委托贷款事项构成关联交易(具体内容详见临2008-019:关联交易公告)。关联董事蔡鸿生、徐建新、强志雄、邢建华回避表决,独立董事、非关联董事全票赞成通过以上议案。

  二、关于签署茂联大厦租赁合同的议案

  本公司控股子公司东方国际物流(集团)有限公司及其下属各企业租用本公司所在茂联大厦办公房产。租赁面积为6122平方米,租赁期限至2012年12月31日止,从租赁起算日至2010年12月31日支付本公司租金为336.65万元/年,从2011年1月1日起租金结合当时周边商用物业租赁市场行情另行商定。该事项经与会董事表决通过,其中8票赞成、1票反对、0票弃权。

  特此公告。

 

东方国际创业股份有限公司董事会
2008年12月26日

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