东方国际创业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
发表时间:2009-02-10     发表评论

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况

  ● 本次会议无提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况:

  东方国际创业股份有限公司2009年第一次股东大会于2009年2月9日下午在本公司26楼会议室召开,参加本次股东大会的股东人数为 32人,代表股份211047383 股,占公司总股份的65.95 %,股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蔡鸿生先生主持。

  本次股东大会以记名投票方式审议通过了《关于向东方国际集团上海市对外贸易有限公司提供委托贷款的议案》。

  因本议案系关联交易,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市规则》的规定,关联股东--东方国际(集团)有限公司, 东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司, 东方国际集团上海市针织品进出口有限公司回避表决

  本议案回避表决的股份数为210,201,609股,有表决权的股份数为 845774

  股。

  同意:843784股,占有表决权股份的99.7647%

  反对:1640股,占有表决权股份的0.1939%

  弃权:350股,占有表决权股份的0.0414%

  二、律师见证情况:

  公司聘请方达律师事务所陈鹤岚律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,该意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

  特此公告。

 

东方国际创业股份有限公司
2009年2月9日

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