浙江富润：董监事会决议暨召开股东大会公告
发表时间：2010-03-30 发表评论
浙江富润股份有限公司于2010年3月27日召开五届十六次董事会及五届八次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案:拟以公司2009年末的总股本140675760股为基数,每10股派人民币2.00元(含税)。
三、通过关于一次性计提员工辞退福利的议案。
四、通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
五、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等事项。
六、通过公司持股46%的子公司浙江富润印染有限公司继续与浙江菲达环保科技股份有限公司签订总额不超过10000万元人民币的《互保协议》的议案,担保方式为等额连带责任担保,担保期限自协议生效之日起二年。
截止本公告日,公司及子公司累计对外担保金额为19785万元,其中公司对外担保4785万元;无逾期对外担保。
董事会决定于2010年4月22日上午召开2009年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案:拟以公司2009年末的总股本140675760股为基数,每10股派人民币2.00元(含税)。
三、通过关于一次性计提员工辞退福利的议案。
四、通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
五、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等事项。
六、通过公司持股46%的子公司浙江富润印染有限公司继续与浙江菲达环保科技股份有限公司签订总额不超过10000万元人民币的《互保协议》的议案,担保方式为等额连带责任担保,担保期限自协议生效之日起二年。
截止本公告日,公司及子公司累计对外担保金额为19785万元,其中公司对外担保4785万元;无逾期对外担保。
董事会决定于2010年4月22日上午召开2009年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
稿件来源：上交所
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