华纺股份第三届董事会第三十三次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

发表时间：2010-03-04 发表评论

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华纺股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2010年2月20日以书面及传真方式发出通知，2010年3月2日在本公司会议室召开，公司11名董事，实到9名，独立董事王曾敬、董事胥明东因身体健康原因未能出席，王曾敬董事以通讯方式参与了表决，共计10张表决票。部分监事、高管人员列席会议。会议符合公司法、公司章程等相关规定。会议由杜淑明董事长主持，经审议，通过以下事项：

1、《关于为子公司华纺银华提供担保的议案》

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票

2、《关于更换公司董事的议案》；

鉴于公司董事胥明东先生因身体及工作变动等原因而提出辞去公司董事职务，经公司第一大股东提议，同意其辞去董事职务，并推选涂敦超先生出任公司第三届董事会董事候选人(涂敦超先生简历见附件)。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票

3、《关于免去胥明东公司副总经理职务的议案》；

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票

4、《关于更换公司总会计师的议案》；

鉴于公司总会计师董建平先生因工作变动辞去公司总会计师职务，为保障公司财务工作的健康运行，同意其辞职，并决定由公司副董事长薄方明先生兼任公司总会计师职务（薄方明先生简历见附件）。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票

5、《关于授权公司董事长、总经理、总会计师联合签署公司融资、担保合同事项的议案》；

为保障生产经营顺利运行和银行融资能够及时畅通，特决定授权董事长杜淑明、总经理王力民、总会计师薄方明在经公司董事会决议确定的年度贷款规模内办理银行融资、财产抵押等相关合同上联合签署，代表各位董事个人意见在涉及办理上述业务时所需的董事会决议上签字；并在董事会、股东会批准的对外担保额度内联合签署对外担保合同。该授权有效期为一年。

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票

6、《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票

具体事项为：

（一）会议时间：2010年3月23 日上午9：00时准时开始，会期半天。

（二）会议地点：本公司会议室

（三）会议议题：

1、审议《关于为子公司华纺银华提供担保的议案》；

2、审议《关于更换公司董事的议案》；

（四）参会人员：

1、本公司董事、监事及高管人员；

2、截止2010年3月16日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

（五）登记方法：

1、会议登记时间：2010年3月19日上午9时-下午15时；

2、登记地点：山东省滨州市黄河二路819号公司董事会秘书处；

3、登记手续：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，代理人还需持代理人身份证、授权委托书（见附件二）。

（六）其他事项：

1、与会股东食宿和交通费用自理；

2、联系地址：山东省滨州市黄河二路819号华纺股份有限公司董事会秘书处

邮编：256617

3、联系人：陈晓峰

4、联系电话：0543-3288255

联系传真：0543-3288555

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2010年3月4日

附件一：涂敦超先生、薄方明先生简历

涂敦超：出生于1963年2月，大专学历，会计师，中共党员。历任射洪棉纺织厂财务科主办会计、华诚银华集团有限责任公司财务部副部长、部长、总会计师、华纺银华有限责任公司财务部部长、支部书记、纺纱分公司董事长、华纺股份公司监事、华纺银华有限责任公司副董事长、总会计师、财务总监、总经理、市场主管，现任四川华纺银华有限责任公司董事长、总经理、市场主管。

薄方明：男，生于1957年8月，本科学历，高级会计师，历任山东滨州第三棉纺织厂财务科科长、经营厂长，山东滨州印染集团有限责任公司总会计师、副总经理、董事，华纺股份有限公司董事、副董事长、副总经理、总经理。现任华纺股份有限公司副董事长、总会计师，山东滨州印染集团有限责任公司董事，山东滨州印染集团进出口有限公司副董事长、总经理，华纺置业有限责任公司副董事长、总经理。

附件二：

华纺股份有限公司

2010年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托先生/女士代表我单位（个人）出席华纺股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：受托人签名：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人持有股数：受托日期：

委托人股东账号：

授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。

委托单位（公章）：

授权日期：二零一零年月日

回执

截止2010年3月16日，我单位（个人）持有华纺股份有限公司股票股，拟参加公司2010年第一次临时股东大会。

出席人姓名：股东账户：

股东名称（签章）：

二零一零年月日

稿件来源：中国第一纺织网

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