中国纺织机械股份有限公司于2010年4月20日召开五届九十六次董事会及五届二十六次监事会,会议审议通过如下决议:

　　一、通过公司2009年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2009年度利润分配预案:不分配,不转增。

　　三、通过公司部分资产计提各项减值准备及资产核销等项议案。

　　四、通过续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。

　　五、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。

　　六、同意经营班子拟减持部分可供出售金融资产用于归还部分银行贷款2000万元的报告。

　　七、通过公司2010年度关联交易的议案。

　　八、通过公司2010年第一季度报告。

　　董事会决定于2010年5月20日下午召开2009年度股东大会,审议以上有关及其它事项。