中捷股份：第三届董事会第三十次会议决议公告
发表时间：2010-08-30 发表评论
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司董事会于2010年8月21日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第三届董事会第三十次会议。2010年8月26日,公司第三届董事会第三十次会议以传真形式召开,发出表决票9张,收回有效表决票9张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下:
一、审议通过《关于<与上工申贝集团股份有限公司签订缝纫机业务战略合作框架补充协议及修改协议>的议案》。
此项议案已经第三届董事会第三十次会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。
公司与上工申贝分别于2010年3月25日、7月16日、8月25日签署的《关于缝纫机业务战略合作框架协议》、《框架补充协议》、《框架补充协议的修改协议》将提交公司2010年第一次临时股东大会将审议。
二、审议通过《关于部分变更募集资金投向暨对外投资、购买资产的议案》同意变更募集资金项目——《年产8200台特种工业缝纫机技术改造项目》,使用其剩余募集资金人民币13,000万元新投资以下项目:
1、对中捷欧洲有限责任公司增加投资8,632,558欧元,用于受让上工(欧洲)控股有限责任公司所持德国杜克普·阿德勒股份公司29%股权;
2、对中屹机械工业有限公司增加注册资本2,200万元人民币,用于购买上工申贝(集团)股份有限公司部分工业缝纫机加工设备——GC5550机壳加工流水线。
3、公司以现金382.5万美元出资,与上工申贝(集团)股份有限公司、德国杜克普·阿德勒股份公司共同设立杜克普爱华制造(吴江)有限公司,其中公司持股51%。详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司关于部分变更募集资金投向暨对外投资、购买资产的公告》。
此项议案已经第三届董事会第三十次会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《外部信息使用人管理制度》此项议案已经第三届董事会第三十次会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。
详情参见巨潮资讯网络。
四、审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》有关本次股东大会的通知事项公司董事会将另行发出。
此项议案已经第三届董事会第三十次会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2010年8月30日
公司董事会于2010年8月21日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第三届董事会第三十次会议。2010年8月26日,公司第三届董事会第三十次会议以传真形式召开,发出表决票9张,收回有效表决票9张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下,本次会议形成决议如下:
一、审议通过《关于<与上工申贝集团股份有限公司签订缝纫机业务战略合作框架补充协议及修改协议>的议案》。
此项议案已经第三届董事会第三十次会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。
公司与上工申贝分别于2010年3月25日、7月16日、8月25日签署的《关于缝纫机业务战略合作框架协议》、《框架补充协议》、《框架补充协议的修改协议》将提交公司2010年第一次临时股东大会将审议。
二、审议通过《关于部分变更募集资金投向暨对外投资、购买资产的议案》同意变更募集资金项目——《年产8200台特种工业缝纫机技术改造项目》,使用其剩余募集资金人民币13,000万元新投资以下项目:
1、对中捷欧洲有限责任公司增加投资8,632,558欧元,用于受让上工(欧洲)控股有限责任公司所持德国杜克普·阿德勒股份公司29%股权;
2、对中屹机械工业有限公司增加注册资本2,200万元人民币,用于购买上工申贝(集团)股份有限公司部分工业缝纫机加工设备——GC5550机壳加工流水线。
3、公司以现金382.5万美元出资,与上工申贝(集团)股份有限公司、德国杜克普·阿德勒股份公司共同设立杜克普爱华制造(吴江)有限公司,其中公司持股51%。详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司关于部分变更募集资金投向暨对外投资、购买资产的公告》。
此项议案已经第三届董事会第三十次会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%,尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《外部信息使用人管理制度》此项议案已经第三届董事会第三十次会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。
详情参见巨潮资讯网络。
四、审议通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》有关本次股东大会的通知事项公司董事会将另行发出。
此项议案已经第三届董事会第三十次会议表决通过,同意9票,占出席会议有效表决权的100%。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2010年8月30日
稿件来源：证券时报
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