云南云维股份有限公司于2011年3月7日召开五届十六次董事会及五届十二次监事会,会议审议通过如下决议:

　　一、通过公司2010年年度报告及其摘要。

　　二、通过关于确认2010年度坏账损失和处理资产损失的议案。

　　三、通过2011年公司向银行申请新增12亿元的年度综合授信额度的议案。

　　四、通过公司关于确认2010年日常关联交易和预计2011年日常关联交易的议案。

　　五、通过关于2011年度公司及子公司对外担保的议案。

　　六、同意公司全资子公司云维保山有机化工有限公司拟建电石渣综合利用3000t/d熟料水泥项目,项目总投资75314.09万元,计划项目建设期为18个月。

　　七、同意公司控股子公司云南大为制焦有限公司(下称:大为制焦)实施2万吨/年软质和3万吨/年硬质炭黑项目,项目总投资19008万元,计划2012年3月建成投产;实施热电分厂3×75t/h锅炉烟气氨法脱硫项目,项目总投资3145.94万元。

　　八、同意大为制焦拟与第三方合作,共同出资收购富源县老厂金烁选煤有限公司股权及相关资产,收购总价约为人民币2680万元,其中大为制焦出资人民币1608万元,占60%的股权。

　　九、通过公司2010年度利润分配预案:拟以2010年年末总股本616,235,000股为基数,每10股派1元(含税)。

　　十、同意聘任陈小良、朱长春为公司副总经理。

　　十一、通过续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2011年度会计审计机构的议案。

　　十二、通过《公司2010年度社会责任报告》。

　　董事会决定于2011年4月1日上午召开2010年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

　　摘要仅供参考,以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。