福建凤竹纺织科技股份有限公司于2011年3月31日召开四届六次董事会及四届四次监事会,会议审议通过如下决议:

　　一、通过公司2010年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案:拟以2010年12月31日总股本17,000万股为基数,每10股送3股派0.5元(含税);同时以资本公积金每10股转增3股。

　　三、通过关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。

　　四、通过关于公司2011年日常关联交易事项的议案。

　　五、通过关于公司与关联方进行关联交易的议案。

　　六、通过关于申请最高借款综合授信额度的议案:公司决定在2011年至2012年度,向相关银行申请最高借款综合授信额度共计104,500万元;同时向泰国盘谷银行(中国)有限公司厦门分行申请300万美元的流动资金外汇贷款额度,以有关厂房及其土地使用权作为抵押;利率均以银行通知为准。

　　七、通过关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案。

　　八、通过《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》等。

　　董事会决定于2011年4月27日下午召开2010年度股东大会,审议以上有关及其它事项。