本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 重要内容提示：

　　 增资标的名称：公司全资子公司南京南纺进出口有限公司

　　 增资金额：人民币3，020万元

　　 一、增资情况概述

　　 为促进全资子公司南京南纺进出口有限公司(以下简称“南京南纺”)业务发展，南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称“南纺股份”或“公司”)决定以现金出资方式向南京南纺增资人民币3，020万元，增资完成后，南京南纺注册资本增至人民币5，000万元。

　　 公司于2015年10月20日召开第八届三次董事会，审议通过《关于向全资子公司南京南纺进出口有限公司增资的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。根据《上海证券交易所[微博]股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　 本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　 二、增资标的基本情况

　　 （一）南京南纺基本情况

　　 公司名称：南京南纺进出口有限公司

　　 企业性质：有限责任公司

　　 注册地：南京经济技术开发区兴科路12号科创基地205室

　　 法定代表人：徐德健

　　 注册资本（本次增资前）：人民币1，980万元

　　 经营范围：百货，五金交电、电子产品、化工产品、金属材料、建筑材料、金银制品、珠宝首饰销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　 本次增资前，南京南纺为公司全资子公司；本次增资完成后，南京南纺仍为公司全资子公司。

　　 南京南纺2014年度财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见，该事务所具有从事证券、期货业务资格。

　　 三、本次增资目的及对公司的影响

　　 公司向南京南纺增资，旨在促进南京南纺业务发展，做大做强南京南纺业务平台，将有利于优化南京南纺资金状况，提升其市场竞争力和经济效益。南京南纺为公司全资子公司，本次对南京南纺增资将有利于提升公司的整体盈利能力。

　　 四、备查文件

　　 南纺股份第八届三次董事会决议

　　 特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2015年10月21日