本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：本公司董事会

　　2、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。本次会议经本公司第五届董事会临时会议决定召开。

　　3、召开时间：2010年4月12日上午10:00

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　（1）截至2010年4月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东。上述本公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　6、召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心701室

　　二、会议审议事项

　　审议及批准下列普通决议案：

　　1.(a) 批准、确认及追认本公司（作为买方）与中植企业集团有限公司（作为卖方）于2010年1月8日就以不超过人民币12亿元收购中融国际信托有限公司全部注册资本的36%股权（「收购事项」）而订立的收购协议（「收购协议」）及其项下拟进行之所有交易；

　　(b) 授权本公司董事（「董事」）采取其酌情认为可能属必要、合适或权宜之所有行动，签署及执行所有进一步文件，并采取所有措施以使收购事项及收购协议生效及同意进行董事认为符合本公司及其股东整体利益之有关变动、修订、豁免或事宜。

　　有关议案的详情请参阅载于2010年1月27日《证券时报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《股权收购公告》等相关公告。

　　三、会议登记方法

　　1、A股股东登记时间：

　　2010年4月6日至2010年4月9日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。

　　2、登记地点：

　　北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层公司董事会秘书室。

　　3、登记方式：

　　社会公众股股东持股东账户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

　　五、其他事项

　　1、H股股东请参阅载于香港联合交易所网站（http://www.hkex.com.hk）的会议通知；

　　2、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

　　3、会议联系方式：

　　地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层公司董事会秘书室

　　邮 编： 100125

　　电 话：（010）84534078 传 真：（010）84534135

　　六、备查文件

　　经纬纺织机械股份有限公司第五届董事会临时会议决议

　　经纬纺织机械股份有限公司 董事会

　　2010年2月25日

　　附1： 授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席经纬纺织机械股份有限公司2010年第一次临时股东大会，在委托权限范围内代为行使大会表决权。

　　委托人签名： ，委托人身份证号： ，

　　委托人持股数： ，委托人股东账户号： ，

　　受托人签名： ，受托人身份证号码： ，

　　委托权限：

　　委托日期：2010年 月 日