本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山毛纺织股份有限公司第三次临时董事会会议通知，于2010年2月20日发送于各参会董事；公司2010年第三次临时董事会会议于2010年2月25日以通讯方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长王嫣红女士主持。本次董事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

关于选举副董事长的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经全体董事推举，选举张自强先生为我公司第五届董事会副董事长。

新疆天山毛纺织股份有限公司董事会
2010年2月25日

简历：

张自强，男，汉族，1949年7月16日出生，中共党员，大学本科。曾任乌鲁木齐市二轻局干部、乌鲁木齐市市委组织部处长、乌鲁木齐市劳动服务公司副经理、经理、乌鲁木齐市物资局局长、新疆天山毛纺织股份有限公司董事长、党委书记、总经理。与本公司的控股股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。