本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏澳洋科技股份有限公司第三届董事会第二十三次次会议于2010 年2 月25 日以通讯方式发出会议通知,于2010 年3 月3 日上午在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室召开。会议应参加表决董事9 名,实际参加表决董事9 名,公司部分监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下议案:

　　一、审议通过《关于玛纳斯澳洋科技有限责任公司吸收合并新疆诚基玻璃纸有限责任公司的议案》

　　为减少管理层级、提高管理效率,降低管理成本,整合玛纳斯澳洋科技有限责任公司(简称“玛纳斯澳洋”)之全资子公司诚基玻璃纸有限责任公司(简称“诚基公司”)的资产、充分发挥诚基公司资产价值,决定由玛纳斯澳洋吸收合并诚基公司。

　　吸收合并完成后,玛纳斯澳洋继续存续经营,诚基公司原有的独立法人资格被注销。诚基公司的所有资产、权益和负债由玛纳斯澳洋承继。

　　同意合并双方订立合并协议。

　　同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

　　上述议案的详细内容,请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

　　　　　　　　　　　　　　江苏澳洋科技股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一〇年三月三日