一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2010年4月28日上午10:30时

　　2、召开地点：新疆天山毛纺织股份有限公司三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：王嫣红女士

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东及股东代表3人，代表股份206，354，457股，占上市公司有表决权总股份56.78％。

　　2、社会公众股出席情况：

　　无社会公众股东出席本次股东大会。

　　四、提案审议和表决情况

　　议案一《董事会工作报告》

　　1、总的表决情况

　　同意206，354，457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况

　　无

　　3、表决结果：该议案获得审议通过。

　　议案二《监事会工作报告》

　　1、总的表决情况

　　同意206，354，457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况

　　无

　　3、表决结果：该议案获得审议通过。

　　议案三《2009年度财务决算报告》

　　1、总的表决情况

　　同意206，354，457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况

　　无

　　3、表决结果：该议案获得审议通过。

　　议案四《2009年度利润分配方案》

　　经五洲松德联合会计师事务所审计，公司2009年度实现归属母公司所有者的净利润为-46，648，939.27元，公司2009年无利润进行分配。2009年度不使用资本公积金转增股本。

　　1、总的表决情况

　　同意206，354，457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况

　　无

　　3、表决结果：该议案获得审议通过。

　　议案五《关于资产处置的议案》

　　1、总的表决情况

　　同意206，354，457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况

　　无

　　3、表决结果：该议案获得审议通过。

　　议案六《关于会计差错更正追溯调整期初数据的议案》

　　1、总的表决情况

　　同意206，354，457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况

　　无

　　3、表决结果：该议案获得审议通过。

　　议案七《关于改选董事的议案》

　　由于第五届董事会原董事姚荣江先生因工作变动辞去公司董事职务，根据股东及董事会提名委员会的提名，由张强先生担任我公司第五届董事会董事。

　　1、总的表决情况

　　同意206，354，457股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况

　　无

　　3、表决结果：该议案获得审议通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

　　2、律师姓名：李大明

　　3、结论性意见：经本所律师核查与验证，公司2009年年度股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　董事会

　　2010年4月28日

　　简历：