本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华芳纺织股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2010年4月25日以书面方式发出，会议于2010年5月5日在张家港市华芳园酒店会议室以现场方式召开。应到董事9名，实到9名；公司监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议召开合法、有效。本次会议审议并通过如下决议：

一、 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

选举戴云达先生为公司第五届董事会董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

会议选举戴云达先生为公司总经理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》；

聘任王栋明先生、吴丽华女士为公司副总经理，陈惠娟女士为公司财务总监。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；

聘任韩义民先生为公司董事会秘书，陶鹰女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事高允斌先生、郭静娟女士、陈健先生在查阅公司提供的有关资料，了解有关情况后认为，上述人员均具有相关任职资格，对上述四项议案均表示同意。（上述人员简历附后）

五、审议通过《关于公司董事会各专业委员会组成人员的议案》；

决定公司董事会各专业委员会由以下人员组成：

1、董事会审计委员会

委员：高允斌、郭静娟、陈健

主任委员：高允斌

2、董事会提名委员会

委员：郭静娟、秦大乾、陈健

主任委员：郭静娟

3、董事会薪酬与考核委员会

委员：陈健、戴云达、郭静娟

主任委员：陈健

4、董事会投资决策委员会

委员：秦大乾、戴卫清、肖景尧、戴云达、郭静娟、陈健

主任委员：秦大乾

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华芳纺织股份有限公司

2010年5月5日

附1：简历

戴云达先生，1952年10月出生，汉族，中共党员，大学学历，会计师，在经济管理工作方面具有丰富的经验。曾任原华芳色织厂副厂长，华芳实业总公司企管科科长，华芳集团有限公司董事、副总经理，本公司监事会主席，现任公司董事兼总经理。

王栋明先生，1967年3月出生， 汉族，中共党员，大学学历，工程师，在纺织品的生产及技术方面具有丰富的知识与经验。王先生先后任张家港市塘桥色织厂生产科长，张家港市红星针织厂生产科长、副厂长，1995年进入华芳集团有限公司，曾任生产技术部部长，华芳纺织股份有限公司董事、副总经理，现任本公司董事，兼全资控股子公司华芳夏津纺织有限公司总经理。

吴丽华女士，1962年11月出生，汉族，中共党员，大专学历，助理工程师。在纺织生产管理有丰富的经验。历任华芳集团有限公司色织厂副厂长、华芳集团毛纺织染有限公司副总经理、织染分公司总经理，现任本公司董事兼织染公司总经理。

陈惠娟女士，1970年4月出生，汉族，大学学历，会计师，在财务管理等方面有丰富的经验。历任张家港市塘桥标牌厂主办会计、张家港市天艺毛纱有限公司主办会计、华芳集团毛纺织染有限公司主办会计；现任公司财务负责人。

韩义民先生，1975年出生，汉族，研究生学历。曾就职于北京证券投行部、北京中嘉投资有限公司金融工程部、香港普纳集团（H1013）投资计划部、铜陵三佳科技[15.19 4.90%]股份有限公司董事会秘书，现任公司董事会秘书。

陶鹰女士，1985年出生，汉族，大学本科，会计师，全国证券业从业资格（二级）。2007年1月至今，在公司证券部工作。2009年12月获得上海证券交易所"上市公司董事会秘书"资格证书。

附2：独立董事关于聘任公司总经理

及其他高管人员的独立董事意见

作为华芳纺织股份有限公司的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《华芳纺织股份有限公司章程》，对第五届董事会第一次会议审议聘任公司总经理及其他高管人员的事项进行了审核，发表如下独立意见：

1、对公司董事会提名的总经理候选人的任职资格和标准进行了审查，同意提名戴云达先生为公司总经理。

2、对公司总经理戴云达先生提名的其他高管人员候选人的任职资格和标准进行了审查，同意提名第五届董事会董事王栋明先生、吴丽华女士为公司副总经理，陈惠娟女士为公司财务总监。

3、对公司董事长戴云达先生提名的董事会秘书候选人的任职资格和标准进行了审查，同意提名韩义民先生为公司董事会秘书。

4、公司总经理及其他高管人员的任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《华芳纺织股份有限公司章程》的有关规定。