中国服装股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于2010 年5 月7日以书面和电子邮件方式发出。会议于2010年5月14日在南京召开。应到董事9人，实到9人，亲自出席的有冯德虎、端小平、丛培育、何煜南、钱宗宝、孙瑞哲、张承缨、沈建林，董事李晓红委托端小平出席本次会议并代为表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长冯德虎先生主持。会议审议并通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司对控股子公司担保的议案》。

　　经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

　　因经营发展需要，本公司拟为佛山市顺德区中服纺织印染有限公司向中信实业银行股份有限公司佛山分行申请总额不超过2500万元综合授信额度进行担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准。上述担保在实际发生时，自然人姚德容、沈金娜、顺德中服须提供相应的反担保。

　　二、审议通过了《关于公司对子公司担保的议案》。

　　经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

　　因经营发展需要，本公司拟为中纺联合进出口股份有限公司向招商银行股份有限公司上海静安支行申请人民币5000万元贸易授信额度进行担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准。上述担保在实际发生时，中纺联须提供相应的反担保。

　　三、审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款的议案》。

　　经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

　　同意公司向工商银行朝阳支行申请人民币流动资金贷款4000万元，向华夏银行申请人民币流动资金贷款1000万元，向北京银行申请人民币流动资金贷款5000万元，贷款期限均为一年。

　　四、审议通过了《关于增补第四届董事会专门委员会成员的议案》。

　　经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

　　根据《公司章程》及公司专门委员会相关工作制度的规定，同意将孙瑞哲增补入公司战略委员会和薪酬与考核委员会，同时选举孙瑞哲先生为公司战略委员会召集人。

　　五、审议通过了《关于召开公司2010年度第四次临时股东大会的议案》。

　　经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

　　公司定于2010年6月3日上午10点召开公司2010年度第四次临时股东大会，以上第一、二、三项议案须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。