本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 重要内容提示：

　　 1、公司于2015年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一五年第三次临时股东大会的通知》；于2015年11月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇一五年第三次临时股东大会的提示性公告》。

　　 2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

　　 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　 一、会议召开情况

　　 （一）召开时间

　　 1、现场会议召开时间：2015年11月17日下午2：00

　　 2、网络投票时间：2015年11月16日-2015年11月17日

　　 （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2015年11月16日15:00 至2015 年11月17日15：00 之间的任意时间。

　　 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　 （二）现场会议召开地点：石家庄市和平东路183号三楼会议室。

　　 （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　 （四）召集人：公司董事会。公司董事会六届三次会议审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉部分条款的议案》。

　　 （五）现场会议主持人：董事长汤彰明先生

　　 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山纺织股份有限公司章程》的相关规定。

　　 二、会议出席情况

　　 出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计7人，代表股份570，642，564股，占上市公司股份总数的44.88%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计14人，代表公司有表决权股份124，303，509股，占上市公司股份总数的9.7766%。

　　 综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共21人，代表股份694，946，073股，占上市公司总股份的54.6581%。

　　 出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。

　　 三、议案审议及表决情况

　　 审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉部分条款的议案》

　　 表决情况：同意票694，946，073股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　 表决结果：通过。

　　 四、律师出具的法律意见

　　 本公司聘请的河北冯增书律师事务所冯增书、郭荣律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《石家庄常山纺织股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　 五、备查文件

　　 1、股东大会决议；

　　 2、律师对本次股东大会出具的法律意见。

　　 特此公告。