本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    根据华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议决议,现就召开2009年度股东大会的有关事项通知如下:
    一、召开会议基本情况
    (一)召开时间:2010年月3月18日(星期四)上午9:00
    (二)股权登记日:2010年3月11日
    (三)现场会议召开地点:深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B 座14楼会议室
    (四)召集人:公司董事会
    
    (五)召开方式:现场投票方式
    (六)出席对象:
    1、截止2010年3月11日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
    2、公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。
    二、会议审议事项
    1、《2009年度董事会工作报告》;
    2、《2009年度监事会工作报告》;
    3、《2009年度财务决算报告》;
    4、《2009年度内部控制自我评价报告》;
    5、《2009年度报告全文及摘要》;
    6、《关于2009年度利润分配预案》;2
    7、《关于2010年度日常关联交易议案》;
    8、《关于聘任2010年度审计机构的议案》;
    9、《关于申请银行授信额度及借款的议案》;
    
    10、《关于购买余姚华联纺织有限公司机器设备暨关联交易的议案》;
    
    11、《关于购买宁海华联纺织有限公司机器设备暨关联交易的议案》;
    
    12、《关于收购新疆华孚纺织有限公司股权暨关联交易议案》;
    
    13、《关于处置部分资产设备暨关联交易议案》;
    
    14、《关于〈独立董事工作制度〉议案》;
    15、《关于〈关联交易决策制度〉议案》。
    独立董事徐文英先生、李定安先生和吴镝先生向董事会提交了《2009年度独立
    董事述职报告》,并将在公司2009年度股东大会上述职。报告全文详见2010年2月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);
    三、参加本次股东大会现场会议的登记方法
    1、会议登记时间:2010年3月17日9:00-17:00时前
    2、会议登记办法:参加本次会议的股东,请于2010年3月11日下午17时前持股东账户卡及本人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料,异地股东可用信函或传真方式登记(信函或传真方式以3月17日17时前到达本公司为准)。
    3、会议登记地点:公司董事会办公室
    联系电话:0755-83735569传真:0755-83735566联 系 人:姜澎 邮编:518033
    4、其他事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。
    
    特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会 
二〇一〇年二月二十六日